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Schlecht gepflegte Daten – die tickende Zeitbombe im Bereich AML Compliance

Unzureichende Datenqualität stellt
die größte Herausforderung beim Compliance-Screening zur
erfolgreichen Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML)
dar. Laut einer aktuellen Umfrage sind 63% der
Compliance-Verantwortlichen der Ansicht, dass sie ihren Daten nicht
trauen können. Die Ironie besteht darin, dass Compliance-Beauftragte
zwar keine Kontrolle über die Qualität ihrer Daten haben, aber für
die Folgen mangelhafter Daten verantwortlich sind. Dazu zählen
beispielsweise häufige Fehlalarme sowie unnötige
Due-Diligence-Prüfungen sowie die ultimative Gefahr einen echten
Treffer zu übersehen, was zu hohen Bußgeldern und Reputationsschäden
führen kann.

Um die Probleme, die mit fehlerhaften Daten einhergehen,
einzugrenzen und den Compliance-Beauftragten die volle Kontrolle über
ihre Ergebnisse zu ermöglichen, hat Innovative Systems nun FinScan®
Premium* veröffentlicht, eine AML-Screening-Plattform, die auf
künstlicher Intelligenz und den Erkenntnissen aus Algorithmic
Learning mit mehr als 100 Milliarden gescannten Datenpunkten pro Jahr
und fünf Jahrzehnten Erfahrung bei der Optimierung von Daten aufbaut.
Das Ergebnis sind Compliance-taugliche Daten, die für die Überprüfung
von Beobachtungslisten aufbereitet sind.

FinScan Premium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2435682-1&h=1
152756419&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o
%3D2435682-1%26h%3D107330146%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc
%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2435682-1%2526h%253
D322658519%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fbit.ly%25252F2D8q8TK%25
26a%253DFinScan%252BPremium%26a%3DFinScan%2BPremium&a=FinScan+Premium
) ist auf Qualitätsprobleme wie Duplikate, inkonsistente Formate,
Dummy-Daten und nicht in dedizierten Namensfeldern abgelegte
Kundennamen ausgerichtet, und kann so Fehlalarme und das Risiko der
Nichtaufdeckung von echten Verfehlungen um durchschnittlich 50%
senken. Sehen sie dazu den folgenden Video (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=de&o=2435682-1&h=2842309509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink
%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2435682-1%26h%3D3774874059%26u%3Dhttps%253
A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526
o%253D2435682-1%2526h%253D3271531646%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%252
52Fbit.ly%25252F2DeARfA%2526a%253DWatch%252Bvideo%26a%3DVideo&a=Video
)

“Das steigende Volumen der Daten an sich und die Probleme bei den
Daten selbst machen den Abgleich mit Sanktionslisten zur
Herausforderung”, sagt Martin Schofield, Experte für AML Compliance
und Wirtschaftskriminalität. “FinScan Premium sorgt für saubere
Daten, was Risiken und Falschmeldungen eingrenzt, so dass wertvolle
Compliance-Ressourcen dort eingesetzt werden können, wo sie wirklich
benötigt werden. Dies ermöglicht den Compliance-Verantwortlichen die
Kontrolle über ihre Daten und damit über den Gesamterfolg ihres
Compliance-Programms”.

Randal Skipper, President, Worldwide Field Operations bei FinScan,
erklärt, “Compliance-Beauftragte sind oft erstaunt, wenn wir ihnen
konkrete Beispiele für ihre eigenen Datenfehler aufzeigen, die zu
Falschmeldungen und potenziellen Risiken führen. Das passiert sogar
bei Datenqualitätskontrollen in den Unternehmenssystemen. Die Daten
mögen für bestimmte Zwecke ausreichen, sind aber bei weitem nicht gut
genug für ein effektives Compliance-Screening-Programm. Wir haben, um
der Compliance-Community zu helfen die Ursache dieses Problems
anzugehen, den sogenannten FinScan Challenge eingeführt”.

Klicken Sie hier, um zum FinScan –False Positive– Challenge zu
gelangen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2435682-1&h=405340560&u
=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2435682-
1%26h%3D4086236379%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%
252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2435682-1%2526h%253D385746081
5%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fbit.ly%25252F2Ihf9LQ%2526a%253DC
lick%252Bhere%252Bto%252Btake%252Bthe%252BFinScan%252B%252527False%25
2BPositive%252527%252BChallenge%26a%3DKlicken%2BSie%2Bhier%252C%2Bum%
2Bzum%2BFinScan%2B%2527False%2BPositive%2527%2BChallenge%2Bzu%2Bgelan
gen&a=Klicken+Sie+hier%2C+um+zum+FinScan+%27False+Positive%27+Challen
ge+zu+gelangen)

Mit dem FinScans False Positive Challenge können sich
Compliance-Verantwortliche ein eigenes Bild davon machen, wie die
Optimierung ihrer Daten für das Compliance-Screening Falschmeldungen
(false positives) und die damit verbundenen Risiken und Kosten
drastisch reduziert. www.finscan.com

*Premium ist ein Paket von Software-Modulen, die aus den
Innovative Systems-Produktlinien FinScan und Enlighten® stammen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/871369/FinScan.jpg

Pressekontakt:
Karin O Sullivan
412-855-5344
kosullivan@innovativesystems.com

Original-Content von: Innovative Systems, Inc., übermittelt durch news aktuell

Posted by on 15. April 2019. Filed under Computer & Technik,Software,Softwareindustrie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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