Zürich/Wien/Stuttgart: Die Anti-Money-Laundering Lösung des Benchmark Siegers ist jetzt auch als Online-Service verfügbar und bietet Unternehmen die Möglichkeit, alle Prüfungspflichten hinsichtlich ihrer Kundenbeziehungen z.B. gemäß der 3. Geldwäscherichtlinie auf einfachste und komfortable Art und Weise online zu erfüllen. Dieser Online-Service ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen gedacht, die insbesondere den Aufwand einer Softw
Zürich/Wien/Stuttgart: Prospero, der Sieger im Namechecking Benchmarktest hat in seinen leistungsstarken Schutzschild für die Abwehr von Geldwäsche jetzt auch den Zugriff auf das Informationsdatenbanken von LexisNexis® integriert. Somit ist nicht nur die Prüfung von Namen gegen offizielle Sanktionslisten (z.B. Bush, Seco, OFAC), Embargolisten, PEP-Desk und interne Blacklisten möglich, sondern es kann für weiterführende Analysen zu einer Person oder einem Un
