Integrierte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (Geldwäschegesetz) in Kreditmanagement Software CAM
Die Prof. Schumann GmbH bietet mit dem neuen Modul „Verflechtungsdaten“, die Möglichkeit, die neuen Anforderungen des Geldwäschegesetztes direkt im Rahmen seiner Kreditrisikomanagement Software CAM (Credit Application Manager) zu berücksichtigen und zu prüfen.
Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErG) trat am 21. August 2008 in Kraft, die Übergangsfrist ist seit dem 21. Mai 2009 verstrichen. Leasing-, Factoring- und Finanzinstitute müssen
