Neue Anforderungen 2018: MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision
Compliance-Funktion – Umsetzung der MaRisk 6.0 – Aufgaben und organisatorische Einbindung – Aufbau Compliance-Reporting
Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 25.09.2018 München (Garantietermin!) 05.12.2018 Frankfurt 10.04.2019 Köln 10.04.2019 Stuttgart 15.05.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 03.07.2019 München 03.07.2019 Stuttgart Ihr Nutzen: > 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz > Verhalten im Verdachtsfall – Neue […]
AML – Zertifizierungslehrgang zur Vorbereitung auf den Alltag als Geldwäschebeauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Praxiswissen Compliance – Was muss beachtet werden?
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Compliance-Funktion, Umsetzung der MaRisk 6.0, Aufgaben und organisatorische Einbindung Zielgruppe: > Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände; > Prokuristen, Handlungsbevollmächtige, Führungskräfte und Nachfolger; > Gesellschafter, Aufsichts- und Verwaltungsräte; > Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen. Ihr Nutzen: > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top […]
Geldwäsche & Fraud – Aufbau 2
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 01.06.2016 Frankfurt […]
