Neue Anforderungen 2018: MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision
Compliance-Funktion – Umsetzung der MaRisk 6.0 – Aufgaben und organisatorische Einbindung – Aufbau Compliance-Reporting
Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 25.09.2018 München (Garantietermin!) 05.12.2018 Frankfurt 10.04.2019 Köln 10.04.2019 Stuttgart 15.05.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 03.07.2019 München 03.07.2019 Stuttgart Ihr Nutzen: > 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz > Verhalten im Verdachtsfall – Neue […]
AML – Zertifizierungslehrgang zur Vorbereitung auf den Alltag als Geldwäschebeauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Praxiswissen Compliance – Was muss beachtet werden?
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Compliance-Funktion, Umsetzung der MaRisk 6.0, Aufgaben und organisatorische Einbindung Zielgruppe: > Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände; > Prokuristen, Handlungsbevollmächtige, Führungskräfte und Nachfolger; > Gesellschafter, Aufsichts- und Verwaltungsräte; > Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen. Ihr Nutzen: > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top […]
Geldwäsche & Fraud – Aufbau 2
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 01.06.2016 Frankfurt […]
Auch die Liechtensteinische Landesbank setzt auf den Namechecking Sieger
Der Kampf gegen Terrorismus und kriminelle Handlungen wie Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus wird weltweit intensiviert. Schweizerische Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Kundenbeziehungen regelmässig gegen die offiziellen Sanktionslisten zu prüfen. Die dritte Brüsseler Richtlinie zur Geldwäsche-Bekämpfung wird in Liechtenstein derzeit im Rekordtempo umgesetzt. Bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) wird die Prüfung der Kundenbeziehunge
Der Sieger im Namechecking Benchmark unterstützt LexisNexis
Zürich/Wien/Stuttgart: Prospero, der Sieger im Namechecking Benchmarktest hat in seinen leistungsstarken Schutzschild für die Abwehr von Geldwäsche jetzt auch den Zugriff auf das Informationsdatenbanken von LexisNexis® integriert. Somit ist nicht nur die Prüfung von Namen gegen offizielle Sanktionslisten (z.B. Bush, Seco, OFAC), Embargolisten, PEP-Desk und interne Blacklisten möglich, sondern es kann für weiterführende Analysen zu einer Person oder einem Un
